近日，北京市通州稅務(wù)局查獲了一起利用個(gè)人賬戶避稅的案件，并開出了《稅務(wù)行政處罰決定書》。
 
在通州稅務(wù)局后臺(tái)顯示，該公司雖然長(zhǎng)期虧損，但一直“頑強(qiáng)”的生存，不曾倒閉，并且公司相關(guān)人員私人賬戶都有不相干的轉(zhuǎn)賬、收錢痕跡。
 
經(jīng)與第三方技術(shù)部門合作，利用大數(shù)據(jù)，對(duì)憑證資料信息與銀行賬戶流水?dāng)?shù)據(jù)實(shí)施了近10年的相似性比對(duì)和批量處理。
 
經(jīng)過(guò)分析和對(duì)比后發(fā)現(xiàn)，該公司實(shí)際控制人、法定代表銀行開立的個(gè)人賬戶均（銀行賬戶、支付寶、微信）用于收取客戶匯入的購(gòu)貨款，以此少繳增值稅稅款共計(jì)三十萬(wàn)余元，企業(yè)所得稅十萬(wàn)余元。
 
該公司存在內(nèi)外兩套賬本嫌疑，最終發(fā)現(xiàn)其利用個(gè)人賬戶（銀行賬戶、支付寶、微信）收款，避免繳稅的違法情況。
 
最終決定對(duì)公司少繳的增值稅和企業(yè)所得稅進(jìn)行補(bǔ)繳，并處以罰款+滯納金。
 
本來(lái)想“避稅”，結(jié)果被追回稅款不說(shuō)，還倒貼了幾十萬(wàn)罰款，之前的努力付諸東流，更重要的是影響以后的企業(yè)信用等級(jí)，得不償失。
 
看到了嗎？現(xiàn)在可不是只查三年銀行卡記錄那么簡(jiǎn)單了！10年間所有交易記錄都會(huì)被查！在大數(shù)據(jù)和監(jiān)察系統(tǒng)下，所謂的“私人賬戶收款”完全是透明的！